Lindungi Bisnis Anda Dari Investigasi Kriminal - Bencana Hukum Terburuk yang Bisa Dibayangkan

Sebagian besar pemilik dan eksekutif bisnis berpikir bahwa karena mereka adalah orang baik yang melakukan yang terbaik untuk mengikuti semua hukum dan aturan, mereka kebal dari kekhawatiran

tentang investigasi dan masalah bisnis kriminal. Namun, tidak ada yang bisa lebih jauh dari kebenaran. Perilaku dan kejadian sehari-hari dapat ditafsirkan sebagai kriminal seperti berikut:

o Lupa memasukkan pendapatan pada pengembalian pajak

o Salah mencantumkan pendapatan atau pengeluaran Anda pada laporan keuangan saat mengajukan pinjaman bank

o Menggunakan hasil pinjaman untuk tujuan selain yang Anda ajukan

o Memantulkan cek

o Berbicara dengan pesaing

o Membuat kesalahan pada aplikasi untuk hibah federal, pendanaan atau sertifikasi

Tanpa kecuali, bencana hukum paling serius yang dapat menimpa bisnis Anda adalah penyelidikan pemasaran firma hukum kriminal federal atau dakwaan terhadap Anda, atau manajer, pejabat, atau perusahaan itu sendiri. Orang perseorangan atau badan usaha yang beroperasi, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, dapat disebut sebagai saksi, tersangka, atau sasaran dalam suatu penyidikan. Enron dan Arthur Anderson adalah yang paling baru-baru ini terkenal dari kasus kejahatan bisnis yang mengakibatkan runtuhnya bisnis itu sendiri dan pemenjaraan para eksekutif. Banyak pakar bisnis dan hukum nasional menyimpulkan bahwa matinya kedua perusahaan raksasa itu bukan disebabkan oleh aktivitas ilegal yang dituduhkan kepada mereka, tetapi kerusakan reputasi mereka yang segera membuat investor, pemberi pinjaman, dan pelanggan mereka panik.

Praktik bisnis berikut dapat membantu melindungi Anda dan perusahaan Anda dari tuduhan yang salah tentang hukum ketenagakerjaan atau dihukum karena kejahatan federal atau negara bagian:

1. Menerapkan Kebijakan Investigasi Pemerintah Kebijakan

ini harus menyatakan dengan tegas bahwa perusahaan Anda dan karyawannya akan bekerja sama dalam penyelidikan pemerintah, tetapi hanya dengan bantuan pengacara yang berkualifikasi. Kebijakan ini harus diadopsi pada saat tidak ada ancaman penyelidikan atau petunjuk adanya masalah. Tuliskan kebijakan tersebut dan sertakan dalam semua dokumen perusahaan, buku pegangan dan materi karyawan.

2. Mengadakan Seminar Investigasi Pemerintah

Lakukan seminar internal tahunan yang diwajibkan tentang masalah kriminal bisnis, seperti seminar dan kursus keselamatan, untuk karyawan Anda. Seminar harus dilakukan oleh seorang pengacara kriminal untuk menginstruksikan karyawan tentang hak-hak konstitusional individu dan bagaimana melindungi hak-hak itu, untuk menjelaskan cara kerja penyelidikan pemerintah, dan untuk menyarankan cara-cara menangani penyelidik pemerintah dan petugas penegak hukum dalam konteks kecelakaan. , kematian di tempat kerja, surat perintah penggeledahan, dan investigasi lainnya.

3. Memahami dan Memanfaatkan Hak Konstitusional

Anda Anda, bisnis Anda, dan karyawan Anda memiliki hak konstitusional atas penasihat hukum sebelum menjawab atau bekerja sama dalam penyelidikan apa pun. Ini dikenal sebagai Amandemen Keenam. Anda juga memiliki hak untuk tetap diam ketika ditanyai oleh penyelidik atau jaksa untuk melindungi diri dari tuduhan. Ini adalah jaminan Amandemen Kelima. Artinya Anda berhak menolak untuk menjawab pertanyaan yang mungkin cenderung memberatkan Anda. Gunakan hak-hak ini secara agresif kapan pun keadaan mengharuskannya.

4. Pahami bahwa Berbohong kepada Agen atau Pejabat Federal adalah Kejahatan Federal

Kebohongan kepada pejabat umumnya disebut sebagai "pernyataan palsu". Untuk menjadi kejahatan, kebohongan tidak harus diberikan di bawah sumpah dan bisa lisan atau tertulis. Juga tidak harus dibuat dalam konteks formal atau pengadilan. Setiap pernyataan yang diberikan kepada petugas federal yang dapat dikatakan salah, bahkan jika salah, memenuhi standar pelanggaran yang sangat rendah. Paling sering, satu-satunya bukti pernyataan itu adalah catatan atau kesaksian dari agen federal. Bukan merupakan persyaratan pelanggaran bahwa pemerintah atau pejabat disesatkan, ditipu, atau dibujuk oleh pernyataan palsu. Semua yang diperlukan untuk kejahatan itu adalah bahwa pernyataan itu memiliki hubungan, meskipun lemah, dengan beberapa hal dalam yurisdiksi Amerika Serikat. Hari ini, di Amerika,

5. Segera Hubungi Pengacara Bisnis Pidana Anda

Jika perusahaan Anda menerima panggilan pengadilan catatan bisnis dari dewan juri, menerima telepon dari penyelidik pemerintah atau digerebek oleh tim penegak hukum pemerintah, hubungi pengacara pembela kriminal yang berpengalaman sebelum Anda menjawab satu pun pertanyaan atau melakukan hal lain.

Tindakan sederhana ini dapat sangat membantu melindungi Anda dan perusahaan Anda dari investigasi bisnis kriminal.